Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors - 2009 edition (Korean version)

본 자금세탁인지핸드북의 목적은 세무조사관의 자금세탁에 관한 인식 수준 을 향상시키는데 있다. 자금세탁인지핸드북은 일반 세무조사 시 자금세탁 확 인을 위한 지침사항을 제공할 뿐 아니라, 효과적인 적발·억지를 위한 자원· 기법을 설명하고 있다. 본 핸드북은 상세한 범죄수사기법을 기술하고 있지는 않지만, 세무조사관들의 활동이 자금세탁방지를 위한 범칙조사에 어떻게 기 여할 수 있는지를 좀 더 잘 이해할 수 있도록 자금세탁활동의 특성과 상황을 설명하고 있다.

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14 juin 2012 23 pages Coréen Egalement disponible en : Russe, Espagnol, Français, Anglais, Portugais, All

https://doi.org/10.1787/18b0c5cb-ko 9789264741621 (PDF)

Auteur(s) : OCDE

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