All languages for Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales
Het doel van dit handboek is om belastinginspecteurs en -controleurs bewuster te maken van witwaspraktijken. Het biedt een leidraad bij het identificeren van witwaspraktijken tijdens het uitvoeren van normale belastingcontroles. Het beschrijft ook de...
O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os...
L’objet du présent Manuel est d’accroître le niveau de sensibilisation des vérificateurs fiscaux au blanchiment de capitaux. Il s’agit d’un guide pour l’identification du blanchiment lors d’un contrôle fiscal normal. Ce Manuel décrit également les...
ОЭСР представляет собой уникальный форум, на котором правительства 30 демократических государств осуществляют совместную работу, направленную на решение экономических, социальных и экологических проблем. ОЭСР также является сосредоточением...
Das vorliegende Handbuch soll das Bewusstsein der Bediensteten des Innen- und Außendienstes der Steuerverwaltung hinsichtlich Geldwäsche schärfen. Es wird erläutert, wie Geldwäsche im Rahmen normaler Steuerprüfungen erkannt werden kann. Im Folgenden...
The purpose of this handbook is to raise the awareness level of tax examiners and auditors on money laundering. It provides guidance in identifying money laundering during the conduct of normal tax audits. It also describes the resources and tools ...
본 자금세탁인지핸드북의 목적은 세무조사관의 자금세탁에 관한 인식 수준 을 향상시키는데 있다. 자금세탁인지핸드북은 일반 세무조사 시 자금세탁 확 인을 위한 지침사항을 제공할 뿐 아니라, 효과적인 적발·억지를 위한 자원· 기법을 설명하고 있다. 본 핸드북은 상세한 범죄수사기법을 기술하고 있지는 않지만, 세무조사관들의 활동이 자금세탁방지를 위한 범칙조사에 어떻게 기 여할 수 있는지를 좀 더 잘 이해할 수 있도록 자금세탁활동의 특성과 상황을 설명하고 있다.